天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會第六十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六十次會議于2014年4月15日在賽象酒店會議室召開。董事應(yīng)參會11人，實(shí)際參會9人，董事長張旭光先生委托董事秦克景先生、獨(dú)立董事陸劍秋先生因公出差委托獨(dú)立董事張俊民先生出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。本次會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
公司第三屆董事會已屆滿，董事會提名委員會提名張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬?、沈浩平先生、吳世國先生、高樹良先生、楊開俊先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名陸郝安先生、陸劍秋先生、張俊民先生、劉寧女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。
上述候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事候選人的任職資格經(jīng)深圳證券交易所[微博]審核無異議后，將與非獨(dú)立董事候選人一并提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，股東大會將采取累積投票方式選舉。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見，同意上述十一名董事候選人（其中四名獨(dú)立董事候選人）的提名，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決票 11票，贊成票 11票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。
本議案需提交股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。
二、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。
公司關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬?、沈浩平先生對此議案回避表決。
表決票 7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。
本議案需提交股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。
三、審議通過《關(guān)于董事會授權(quán)薪酬與考核委員會制定股權(quán)激勵計劃的議案》
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對公司中高層管理人員和技術(shù)、營銷及管理骨干的長期激勵與約束，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，防止人才流失，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，董事會授權(quán)薪酬與考核委員會在符合國務(wù)院國資委[微博]及中國證監(jiān)會[微博]相關(guān)制度的前提下制定股權(quán)激勵計劃。計劃草案將在董事會審議通過后公告。
表決票 11票，贊成票 11票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2014年4月15日
附件：公司第四屆董事會董事和獨(dú)立董事候選人簡歷
張旭光先生簡歷：出生于1956年，研究生學(xué)歷，高級工程師?，F(xiàn)任公司董事長，天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司董事長、黨委副書記。曾任天津市第四半導(dǎo)體器件廠技術(shù)干部、車間副主任、天津市電子儀表工業(yè)管理局外經(jīng)處副處長、處長、電子儀表工業(yè)管理局開發(fā)區(qū)辦事處副主任、主任；天津市電子儀表工業(yè)總公司國際開發(fā)部部長、董事、副總經(jīng)理；天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
秦克景先生簡歷：出生于1965年，博士研究生，正高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。現(xiàn)任公司董事，天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司董事長，天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。曾任天津市電視技術(shù)研究所第三研究室工程師，天津市中環(huán)系統(tǒng)工程聯(lián)合公司項目二部部長、副總工程師、副經(jīng)理，天津市中環(huán)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司經(jīng)理，天津市電子儀表信息研究所所長，天津市工業(yè)自動化儀表研究所所長，天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司副總工程師、總工程師等職務(wù)。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
張?zhí)鹣壬啔v：出生于1967年，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事，天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司證券部部長。曾任天津三星[微博]電子顯示器有限公司財務(wù)部科長、管理部副部長、天津通廣集團(tuán)數(shù)字通信有限公司財務(wù)總監(jiān)、天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司財務(wù)部副部長等職務(wù)。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
沈浩平先生簡歷：出生于1962年，大學(xué)本科學(xué)歷，正高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼專家，曾榮獲天津市勞動模范稱號。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。曾任環(huán)歐公司總經(jīng)理，中環(huán)股份副總經(jīng)理等職務(wù)。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
吳世國先生簡歷：出生于1957年，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、黨委書記、紀(jì)委書記。曾任天津市津華無線電廠技術(shù)干部、副廠長、廠長，天津市中環(huán)電子機(jī)電元件公司經(jīng)理、黨委副書記，天津市中環(huán)華祥電子有限公司經(jīng)理、黨委副書記，天津市中環(huán)電子基礎(chǔ)產(chǎn)品公司經(jīng)理、黨委副書記等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
高樹良先生簡歷：出生于1978年，研究生學(xué)歷，高級工程師，天津市勞動模范?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，曾任中環(huán)光伏總經(jīng)理、環(huán)歐公司總經(jīng)理、等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊開俊先生簡歷：出生于1954年，大專學(xué)歷，高級工程師?，F(xiàn)任公司董事、投資管理部部長。曾任內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司項目總指揮、副總經(jīng)理、黨委書記等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陸郝安先生簡歷：出生于1956年，博士學(xué)歷?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，SEMI China總裁。曾任英特爾（中國）有限公司總監(jiān)，美國應(yīng)用材料公司高級工程師，美國西北大學(xué)博士后、美國北卡羅來納州立大學(xué)博士后等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陸劍秋先生簡歷：出生于1956年，本科學(xué)歷，教授級高級工程師?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，西安電力電子技術(shù)研究所所長。曾任西安電力電子技術(shù)研究所副主任、主任、副所長、總工程師等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
張俊民先生簡歷：出生于1960年，博士學(xué)歷，教授。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，天津財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院會計系教授、系主任、系黨總支部書記，天津財經(jīng)大學(xué)會計與財務(wù)研究中心副主任。曾任天津商業(yè)大學(xué)教師、會計系副主任、天津財經(jīng)大學(xué)會計系教授、會計系副主任等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉寧女士簡歷：出生于1968年，工商管理碩士?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，招商局地產(chǎn)控股股份有限公司董事會秘書。曾連續(xù)兩年入選第五屆和第六屆金牌董秘。曾任招商局地產(chǎn)控股股份有限公司證券事務(wù)代表，董事會秘書處主任等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002129證券簡稱：中環(huán)股份公告編號：2014-37
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：在公司2013年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的基礎(chǔ)上，預(yù)計公司2014年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況。
●關(guān)聯(lián)董事回避事宜：第三屆董事會第六十次會議審議并通過了《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬⑸蚝破较壬鸦乇鼙頉Q相關(guān)議案。
●關(guān)聯(lián)交易目的及對本公司影響：此次關(guān)聯(lián)交易屬公司經(jīng)營需要產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，對公司的正常經(jīng)營和財務(wù)狀況無重大影響。此次交易不會影響本公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司第三屆董事會第六十次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生、張?zhí)鹣壬⑸蚝破较壬鸦乇鼙頉Q。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司已事先取得獨(dú)立董事一致同意本議案提交董事會審議，符合法律規(guī)定和相關(guān)審議程序。公司獨(dú)立董事在認(rèn)真審查了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料后，一致同意該議案并發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述交易須股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、公司關(guān)聯(lián)交易的基本情況
公司及控股子公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況見下表：
1、授權(quán)公司及其控股子公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購材料及委托加工的交易金額：
關(guān)聯(lián)方
2014年預(yù)計金額（萬元）
2013年發(fā)生額（萬元）
成都青洋電子材料有限公司
20
30.97
呼和浩特市歐通能源科技有限公司
8，000
999.78
華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司
250，000
0.00
內(nèi)蒙古歐晶石英有限公司
8，000
8，916.38
天津市中環(huán)三峰電子有限公司
50
6.61
中環(huán)天儀（天津）氣象儀器有限公司
200
80.77
中環(huán)天儀股份有限公司
3，000
0.72
天津環(huán)聯(lián)電子科技有限公司
0
1，252.47
合計
269，270
11，287.70
2、授權(quán)公司及其控股子公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生產(chǎn)品銷售的交易金額：
關(guān)聯(lián)方
2014年預(yù)計金額（萬元）
2013年發(fā)生額（萬元）
成都佳陽硅材料技術(shù)有限公司
6，000
2，518.68
成都青洋電子材料有限公司
2，000
1，056.22
呼和浩特市歐通能源科技有限公司
400
808.33
華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司
20，000
0.00
內(nèi)蒙古歐晶石英有限公司
120
339.07
天津環(huán)聯(lián)電子科技有限公司
800
1，998.06
合計
29，320
6，720.36
三、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
(1) 成都佳陽硅材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“佳陽公司”）
住所：四川省成都市武侯區(qū)武科東一路8號
注冊資本：433.72萬元
經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)半導(dǎo)體單晶硅棒、硅片，太陽能單晶硅棒、硅片及相關(guān)產(chǎn)品，銷售本公司產(chǎn)品。
法定代表人：李明展
(2) 成都青洋電子材料有限公司（以下簡稱“青洋公司”）
住所：成都崇州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同心路
注冊資本：1，500萬元
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)半導(dǎo)體材料，電子材料，電子產(chǎn)品，電器設(shè)備；銷售化工產(chǎn)品（不含危險品），汽車配件。
法定代表人：王全文
(3) 呼和浩特市歐通能源科技有限公司（以下簡稱“歐通能源”）
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)金電路以東寶力爾街以北（內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司院內(nèi)A110室）
注冊資本：1，000萬元
經(jīng)營范圍：硅材料、光伏產(chǎn)品、電子產(chǎn)品（不含衛(wèi)星、廣播、電視、地面接收設(shè)施）、光電子元器件的技術(shù)開發(fā)、加工及銷售；切削砂漿的技術(shù)研發(fā)、回收、加工及銷售；硅材料加工清洗、水處理及再生利用；機(jī)電設(shè)備安裝、維修；機(jī)械設(shè)備、五金交電銷售。
法定代表人：何文兵
(4) 華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司(以下簡稱“華夏聚光”)
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋技術(shù)開發(fā)區(qū)寶力爾街內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司廠區(qū)院內(nèi)
注冊資本：40，000萬元
經(jīng)營范圍：光伏系統(tǒng)的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)，光伏項目的相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。
法定代表人：沈浩平
（5）內(nèi)蒙古歐晶石英有限公司（以下簡稱“歐晶公司”）
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)世紀(jì)十八路（內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司院內(nèi)）
注冊資本：1，000萬元
經(jīng)營范圍：石英坩堝產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售；本公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口、本公司生產(chǎn)、科研所需原輔材料及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口。
法定代表人：張良
（6）天津環(huán)聯(lián)電子科技有限公司（以下簡稱“環(huán)聯(lián)公司”）
住所：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰發(fā)展(5.09, -0.07, -1.36%)六道6號海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地G-401-24
注冊資本：2，150萬元
經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù)。
法定代表人：初亞東
(7) 天津市中環(huán)三峰電子有限公司（以下簡稱“三峰電子”）
住所：天津開發(fā)區(qū)翠園別墅9號1，2
注冊資本：3，000.00萬元
經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售；精密模具及機(jī)械基礎(chǔ)件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；自有房屋租賃；勞動服務(wù)；技術(shù)咨詢服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；自有設(shè)備租賃（汽車除外）；手機(jī)配件、電子機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品加工技術(shù)研發(fā)；有色金屬復(fù)合材料、超細(xì)粉體材料及其制品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；塑料制品的生產(chǎn)、銷售；箱包加工、銷售；模具制造。
法定代表人： 孔祥俊
(8) 中環(huán)天儀（天津）氣象儀器有限公司（以下簡稱“天儀氣象”）
住所：華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展二路1號2號樓一層
注冊資本：2，000萬元
經(jīng)營范圍：儀器儀表制造（經(jīng)營范圍以許可證為準(zhǔn)）；氣象、環(huán)境、海洋儀器的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程設(shè)計、施工；電子產(chǎn)品、通訊器材、計算機(jī)軟件、汽車配件批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；電子產(chǎn)品、通訊器材、計算機(jī)軟件制造；汽車（不含小轎車）銷售；機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、汽車租賃。
法定代表人：鄭曉林
（9）中環(huán)天儀股份有限公司（以下簡稱“天儀公司”）
住所：天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展二路1號
注冊資本：16，200萬元
經(jīng)營范圍：工業(yè)自動化儀器儀表、氣象儀器、電工設(shè)備、通訊器材制造；高低壓電力成套設(shè)備、低壓電器開關(guān)設(shè)備、中、高壓配電柜、箱制造；軟件設(shè)計、制造；自動化儀表、氣象儀器的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；自動化儀表裝置設(shè)計、安裝、調(diào)試；汽車（不含小轎車）批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口；自有房屋及設(shè)備租賃、物業(yè)管理；倉儲（危險品除外）；對制造業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易進(jìn)行投資；金屬材料加工。
法定代表人：由華東
2．關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
由于天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“中環(huán)集團(tuán)”）是公司控股股東，公司及控股子公司與中環(huán)集團(tuán)的子公司三峰電子、天儀公司、天儀氣象發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
歐晶公司、環(huán)聯(lián)公司、歐通能源及華夏聚光是公司的參股公司，公司及其控股子公司與參股公司發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
青洋公司、佳陽公司的控股股東王全文系公司總經(jīng)理沈浩平配偶王蘭英的弟弟，公司及其控股子公司與青洋公司、佳陽公司發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.關(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況正常，具有一定的規(guī)模，具備一定的履約能力，形成壞賬的可能性較小。
四、定價政策和定價依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的產(chǎn)品銷售、采購材料及委托加工交易，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，按照市場價格或雙方參照市場協(xié)議價格執(zhí)行。
五、交易目的和對公司的影響
關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的采購材料、委托加工交易及產(chǎn)品銷售交易屬公司正常的業(yè)務(wù)，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展。該日常關(guān)聯(lián)交易事項將不可避免的持續(xù)存在。上述關(guān)聯(lián)交易堅持公允原則，無損害公司利益的情況，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響，亦不影響公司的獨(dú)立性。
六、獨(dú)立董事的意見
1、公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格依據(jù)市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、董事會審議《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的決策程序，符合《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司關(guān)聯(lián)交易審議程序合規(guī)
（1）上述關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)2014年4月15日召開的第三屆第六十次董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決；
（2）公司獨(dú)立董事已對上述事宜發(fā)表獨(dú)立意見，同意公司董事會決定；
（3）上述關(guān)聯(lián)交易表決事項符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司章程》和《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策規(guī)則》。
2、本次關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東的利益
公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易依據(jù)市場行情定價，定價依據(jù)合理，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的決定
八、備查文件
1．第三屆董事會第六十次會議決議；
2．獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六十次會議事前認(rèn)可函；
3．獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第六十次會議的獨(dú)立意見；
4. 申銀萬國[微博]股份有限公司關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項的保薦意見。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2014年4月15日
證券代碼：002129證券簡稱：中環(huán)股份公告編號：2014-38
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2014年4月15日在賽象酒店會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席馬春光先生主持，經(jīng)會議審議并表決，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
公司第三屆監(jiān)事會已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會擬提名馬春光先生、李麗女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（以上非職工監(jiān)事候選人簡歷見附件），屆時當(dāng)選的2名監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
本議案需提交股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會
2014年4月15日
附件：公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷
馬春光先生簡歷：出生于1958年，研究生學(xué)歷、高級經(jīng)濟(jì)師。報告期內(nèi)任公司監(jiān)事、監(jiān)事會召集人，天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部部長、副總經(jīng)濟(jì)師。曾任天津市電子儀表局團(tuán)委副書記、書記，新津（天津）國際實(shí)業(yè)(8.95, 0.46, 5.42%)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，天津市電子儀表總公司多種經(jīng)營部副部長、部長等職務(wù)。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
李麗女士簡歷：出生于1964年，本科學(xué)歷，高級工程師。報告期內(nèi)任公司監(jiān)事，天津市中小企業(yè)服務(wù)中心主任、天津市中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會秘書長。曾任天津市照相機(jī)公司企管部干部，天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司企管處、體改辦、資產(chǎn)管理部干部等職務(wù)。本人與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
掃描關(guān)注微信
寧德時代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...