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編者按：于 2017 年 4 月 23 日以電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議。案，于 2017 年 4 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2017-048

海潤光伏科技股份有限公司

第六屆董事會第四十三次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十三次

(臨時)會議，于 2017 年 4 月 23 日以電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議

案，于 2017 年 4 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事

7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于全資子公司與 Azure Power 合作開發(fā)建設印度 118MW

光伏電站暨簽署產(chǎn)品銷售協(xié)議的議案》

公司全資子公司海潤新加坡擬與印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司

Azure Makemake 簽署合資協(xié)議，共同投資開發(fā)建設約 118MW(DC)光伏電站

項目。項目位于印度特倫甘納邦，Azure Power 已通過其全資子公司 AZURE

POWER THIRTY SEVEN PRIVATE LIMITED(以下簡稱“項目公司”)與當?shù)仉?br />
網(wǎng)公司 National Thermal Power Corporation Ltd 簽署了 25 年的購電協(xié)議。海潤

新加坡擬向項目公司投資不超過 7.1943 億印度盧比(約合人民幣 7,660 萬元)，

海潤新加坡將持有項目公司不超過 45%的權益。

同 時 公司 全 資子 公 司海 潤 光伏 設 備銷 售 有限 公 司( HAREON SOLAR

EQUIPMENT SALES CO. LTD，以下簡稱“海潤設備銷售”)擬與 Azure Power

簽訂產(chǎn)品銷售合同，擬向其銷售太陽能組件，總金額將不超過 4,000 萬美元(折

合人民幣 27,536 萬元)，后續(xù)擬由 Azure Power 對印度特倫甘納邦的 118MW 光

伏電站項目實施項目 EPC 總包業(yè)務。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

二、審議通過《關于注銷連云港錦運光電發(fā)電有限公司的議案》

1

連云港錦運光電發(fā)電有限公司(以下簡稱“連云港錦運”)成立于 2014 年

05 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍

為許可經(jīng)營項目：無;一般經(jīng)營項目：太陽能光伏電站項目的投資、建設和管理;

節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成和銷售;光伏發(fā)電技術咨詢服務。連云港錦運注冊資本為

100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 7,210.36 元人民幣，

凈資產(chǎn) 7,210.36 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為-540.51 元人民幣(未經(jīng)審

計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷

連云港錦運。

董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對連云港錦運的清算、注銷手續(xù)。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

三、審議通過《關于注銷宿遷新潤光伏發(fā)電有限公司的議案》

宿遷新潤光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“宿遷新潤”)成立于 2014 年 09 月

23 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為光

伏電站投資、建設、維護及管理服務，光伏發(fā)電技術及設備的研發(fā)，光伏發(fā)電項

目技術咨詢，節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷售、系統(tǒng)的咨詢。(以上各項以公司登

記機關核定為準) 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

宿遷新潤注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資

產(chǎn)為 906,061.34 元人民幣，凈資產(chǎn) 449,287.76 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利

潤為-9,719.01 元人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營

成本，提高管理效率，決定注銷宿遷新潤。

董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對宿遷新潤的清算、注銷手續(xù)。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

四、審議通過《關于注銷鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司的議案》

鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“鎮(zhèn)江天之源”)成立于 2014 年

09 月 18 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍

為太陽能發(fā)電;太陽能發(fā)電技術咨詢服務;節(jié)能技術咨詢服務;節(jié)能設備的銷售、

安裝。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。鎮(zhèn)江天之

2

源注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為

46,568.09 元人民幣，凈資產(chǎn) 46,568.09 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為

-374.19 元人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，

提高管理效率，決定注銷鎮(zhèn)江天之源。

董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對鎮(zhèn)江天之源的清算、注銷手續(xù)。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

五、審議通過《關于注銷南京伽之能光伏發(fā)電有限公司的議案》

南京伽之能光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“南京伽之能”)成立于 2014 年

10 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司和奧特斯維能源(太

倉)有限公司合資設立，經(jīng)營范圍為太陽能光伏的發(fā)電及相關項目的開發(fā)、投資、

建設;節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷售;太陽能光伏發(fā)電技術咨詢、服務。(依法

須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。南京伽之能注冊資本

為 200 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 81,162.07 元人

民幣，凈資產(chǎn) 81,162.07 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 -110.16 元人民幣

(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，

決定注銷南京伽之能。

董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對南京伽之能的清算、注銷手續(xù)。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

六、審議通過《關于注銷上海儒潤光伏發(fā)電有限公司的議案》

上海儒潤光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“上海儒潤”)成立于 2014 年 08 月

01 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為光

伏科技、太陽能科技、節(jié)能產(chǎn)品、太陽能發(fā)電設備及軟件領域內(nèi)的技術開發(fā)、技

術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務，太陽能電站的投資，太陽能設備及軟件、多晶硅

太陽能電池及組件、單晶硅太陽能電池及組件批發(fā)，從事貨物及技術的進出口業(yè)

務。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】。上海儒潤注

冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 3,916.70

元人民幣，凈資產(chǎn) 3,916.70 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 11.64 元人民

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幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，

決定注銷上海儒潤。

董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對上海儒潤的清算、注銷手續(xù)。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

七、審議通過《關于注銷深圳市萬紅實業(yè)有限公司的議案》

深圳市萬紅實業(yè)有限公司(以下簡稱“深圳萬紅”)成立于 2016 年 11 月 02

日，由公司全資子公司江蘇萬紅置業(yè)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為投資興辦實

業(yè)(具體項目另行申報);光伏科技技術、太陽能科技技術的技術服務、技術咨

詢、技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓;太陽能發(fā)電設備及軟件的技術開發(fā)及銷售;多晶硅片、

單晶硅片、太陽能電池及組件、太陽能系統(tǒng)集成的研發(fā);經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、

行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);

自有物業(yè)租賃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

深圳萬紅注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 11 月 30 日，該公司總資

產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn)-1,480.00 元人民幣，2016 年 1-11 月凈利潤為-1,480.00

人民幣(未經(jīng)審計)。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理

效率，決定注銷深圳萬紅。

董事會授權公司經(jīng)營層組織開展對深圳萬紅的清算、注銷手續(xù)。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此公告。

原標題：海潤光伏：第六屆董事會第四十三次（臨時）會議決議公告