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證券代碼：000862 　 證券簡稱：銀星能源(8.490, -0.04, -0.47%) 　 公告編號：2016-128

寧夏銀星能源股份有限公司關于全資子公司簽訂光伏電站建設工程總承包合同暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司為了拓展新能源服務市場，充分發(fā)揮技術和人員優(yōu)勢，增加利潤增長點，公司全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發(fā)電有限公司與寧夏新能源研究院（有限公司）、新疆普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯(lián)合體，近日分別中標了大股東中鋁寧夏能源集團有限公司太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp和紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp兩個補容提效改造項目（以下簡稱光伏電站建設工程），并簽訂總承包（EPC）合同。具體情況如下：

一、 關聯(lián)交易概述

1.根據(jù)工程中標結果，太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp補容提效改造項目總承包合同金額為人民幣5,637.06萬元，紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp補容提效改造項目總承包合同金額為人民幣6,281.69萬元。
2.關聯(lián)關系的說明

中鋁寧夏能源集團有限公司（以下簡稱中鋁寧夏能源）系公司控股股東，中鋁寧夏能源符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關聯(lián)法人。

寧夏新能源研究院（有限公司）為中鋁寧夏能源全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關聯(lián)法人。

新疆普利達工程咨詢有限公司與公司不存在關聯(lián)關系（具體詳見第六節(jié)說明）。

全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發(fā)電有限公司、寧夏新能源研究院（有限公司）、新疆普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯(lián)合體與中鋁寧夏能源集團有限公司簽署總承包（EPC）合同構成關聯(lián)交易。

3.該事項已取得獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見。關聯(lián)董事許峰先生、吳解萍女士、王路軍先生、王彥軍先生、馬建勛先生回避表決后，以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，經公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過了該議案。該議案同時經第七屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過。此事項尚需獲得股東大會的批準，關聯(lián)股東中鋁寧夏能源將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

4.本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需經過有關部門批準。

二、關聯(lián)方基本情況

1. 中鋁寧夏能源集團有限公司

注冊地址：寧夏銀川市黃河東路663號

企業(yè)類型：有限責任公司（國有控股）

法定代表人：朱潤洲

注冊資本： 502,580萬元

主營業(yè)務：從事火火電、鋁、風電、太陽能發(fā)電、供熱及其相關產業(yè)的建設與運營管理，從事煤炭、鐵路、機械制造及其相關產業(yè)的投資。

產權結構：中鋁寧夏能源是公司控股股東。
財務數(shù)據(jù)：截至2015年12月31日，集團公司總資產28,586,417,921.30元，股東權益5,402,648,728.32元，實現(xiàn)的營業(yè)收入3,929,406,470.83元，歸屬于母公司的凈利潤196,415,656.92元（經審計）。
截至2016年9月30日，集團公司總資產28,957，343,791.15元，股東權益5,548,376,951.10元，實現(xiàn)的營業(yè)收入2,684,356,728.82元，歸屬于母公司的凈利潤183,215,418.13元（未經審計）。

2. 寧夏新能源研究院（有限公司）

注冊地址：銀川市西夏區(qū)黃河西路520號

企業(yè)類型：一人有限責任公司(法人獨資)

法定代表人：?楊金全
注冊資本： 3,193.2萬元

主營業(yè)務：新能源產業(yè)項目研發(fā)及技術推廣服務；新能源產業(yè)材料、產品、系統(tǒng)的技術研發(fā)、檢測鑒定、生產銷售；太陽能、風能等可生能源的資源勘查、評估；計算機軟件開發(fā)及銷售；電子產品、電力設備、儀器儀表、辦公用品、計算機及輔助設備、耗材、煤礦設備及器材、電廠設備及器材的銷售；計算機系統(tǒng)集成及網絡綜合布線；網頁設計、制作、發(fā)布；信息化咨詢服務、信息化設備維修；貨物及技術進出口業(yè)務（法律法規(guī)禁止的除外）。

產權結構：系中鋁寧夏能源全資子公司。

財務數(shù)據(jù)：截至2015年12月31日，新能源研究院總資產48,810,088.24元，股東權益28,139,804.77元，實現(xiàn)的營業(yè)收入7,780,584.74元，凈利潤89,629.53元（經審計）。
截至2016年9月30日，新能源研究院總資產45,337,653.96元，股東權益28,369,929.84元，實現(xiàn)的營業(yè)收入5,166,156.03元，凈利潤230,125.07元（未經審計）。


三、關聯(lián)交易的基本情況

1.太陽山光伏發(fā)電廠9.36MWp補容提效改造項目

本項目工程內容：新建9.36MWp、改建4MWp太陽能光伏發(fā)電補容提效改造項目總承包工程。工程地點位于寧夏吳忠市太陽山開發(fā)區(qū)。工程承包范圍：本工程為EPC總承包，包括但不限于設計、設備制造、采購、運輸及儲存、建筑、安裝、電氣施工、信息監(jiān)控系統(tǒng)、調試試驗及檢查、試運行（全部組件及設備并網發(fā)電連續(xù)運行240小時）、消缺、生產移交考核驗收、整體竣工驗收、并網發(fā)電、技術和售后服務、人員培訓等交鑰匙工程，同時也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關的工程及技術資料。

2.紅寺堡光伏發(fā)電廠10.02MWp補容提效改造項目

本項目工程內容：新建10.02MWp、改建7.5MWp斜單軸和2MWp平單軸太陽能光伏發(fā)電補容提效改造項目總承包工程。工程地點位于寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)。工程承包范圍：本工程為EPC總承包，包括但不限于設計、設備制造、采購、運輸及儲存、建筑、安裝、電氣施工、信息監(jiān)控系統(tǒng)、調試試驗及檢查、試運行（全部組件及設備并網發(fā)電連續(xù)運行240小時）、消缺、生產移交考核驗收、整體竣工驗收、并網發(fā)電、技術和售后服務、人員培訓等交鑰匙工程，同時也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關的工程及技術資料。