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 證券代碼：002218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓日新能 公告編號(hào)：2016-055

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2016年 11月 9日下午 15：00召開(kāi)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年 11月 8日---2016年 11月9日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年11月 9日上午 9：30至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年 11月 8日下午 15：00至 2016年 11月 9 日下午 15：00期間任意時(shí)間。 參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)
13名，代表股份 284，687，469股，占公司總股份 618，171，052股的 46.053%。

其中，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共計(jì) 11 人，代表公司股份 284，584，669 股，占公司總股份的 46.037%%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 2 名，代表股份 102，800 股，占公司總股份0.0166%；參與表決的中小投資者(持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東)共 8 人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù) 2，044，961 股，約占出席股東大會(huì)股東所持公司有效表決權(quán)總股份的 0.718%；公司部分董事和監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、 議案的審議和表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了如下議案：

1．審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：

同意票：284，584，669 股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.964%；

反對(duì)票：56，300股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.020%；

棄權(quán)票：46，500股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.016%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下：

同意票：1，942，161 股，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.682%；

反對(duì)票：56，300股，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.020%；

棄權(quán)票：46，500股，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.016%。

三、 律師出具的法律意見(jiàn)

廣東信達(dá)律師事務(wù)所的兩名見(jiàn)證律師沈險(xiǎn)峰律師、廖金環(huán)律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)，認(rèn)為：“貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”

四、 備查文件

1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2. 廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2016 年 11月 10日