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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年11月2日

(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司副董事長王德明先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，其中孟廣寶先生、徐湘華先生因工作原因未出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書問聞先生出席本次會議，部分高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司及全資子公司與中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽署債務(wù)重組協(xié)議的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于擬投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1、議案2為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2、議案3中所涉及的華君集團、華君基金系公司董事長孟廣寶先生所實際控制的公司，同時華君基金的法定代表人吳繼偉先生系公司的副董事長，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案關(guān)聯(lián)股東鮑樂回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：陳一宏、張樂天

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

海潤光伏科技股份有限公司

2016年11月3日