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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次（臨時）會議，于2016年1月23日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年1月27日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，應到董事7名，實到董事7名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李延人先生主持。會議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案：

一、審議通過《關于公司與聯(lián)合光伏集團有限公司、全球高增長行業(yè)系列基金獨立投資組合公司簽署<轉讓契據(jù)>的議案》

本議案詳見公司披露的《關于與聯(lián)合光伏集團有限公司、全球高增長行業(yè)系列基金獨立投資組合公司簽署<轉讓契據(jù)>的公告》，公告編號為臨2016-031。

本議案尚需經(jīng)提交公司股東大會審議。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于授權曹敏先生代表公司簽署<轉讓契據(jù)>的議案》

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
　　
三、審議通過《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》

本議案詳見2016年1月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》，公告編號為臨2016-032。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2016年2月17日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2016年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年2月17日14點30分

召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年2月17日至2016年2月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9：15-15：00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無