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五、獨立董事的獨立意見

公司全資子公司涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司與中安消技術(shù)有限公司簽署了《EPC總承包合同》，合同涉及總金額為人民幣3.675億元，公司擬為全資子公司涉縣中博瑞履行上述合同提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。公司擔(dān)保的對象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，不包含本次人民幣3.675億元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計對外擔(dān)?？傤~為402,615.18萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的83.13%。

公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第一次（臨時）會議決議；

2、獨立董事意見；

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年1月11日


本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司（以下簡稱“上海海潤”）。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為上海海潤向招商銀行上海奉賢分行（以下簡稱“奉賢招行”）申請的5000萬元流動資金貸款、銀票和信用證敞口授信提供連帶責(zé)任保證。

截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保額為402,615.18萬元人民幣。其中，對上海海潤累計擔(dān)保金額為33,533.49萬元人民幣。

● 擔(dān)保期限：1年。

● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保逾期的累計金額：0元。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足全資子公司海潤光伏（上海）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向奉賢招行申請的5000萬元流動資金貸款、銀票和信用證敞口授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。

二、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保對象為本公司的全資子公司，具體情況如下：

1、名稱：海潤光伏（上海）有限公司

2、住所：上海市長寧區(qū)協(xié)和路1158號733室

3、法定代表人：張永欣

4、注冊資本：20000萬人民幣

5、經(jīng)營范圍：光伏科技、太陽能科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；太陽能發(fā)電設(shè)備及軟件的設(shè)計、開發(fā)、批發(fā)；多晶硅太陽能電池及組件、單晶硅太陽能電池及組件、太陽能系統(tǒng)集成的研發(fā)及批發(fā)；太陽能電站的投資、運營；節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)集成的投資、咨詢、技術(shù)服務(wù)、批發(fā)、運營；從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！窘?jīng)營項目涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】

6、被擔(dān)保人最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：

單位：元人民幣

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三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證。

2、擔(dān)保期限：1年。

3、擔(dān)保范圍：擔(dān)保包括債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)利、補償金、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。

四、董事會意見

本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年1月11日召開的公司第六屆董事會第一次（臨時）會議審議通過，董事會認(rèn)為上海海潤未來具有償付債務(wù)的能力，對其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對外擔(dān)保事項進(jìn)行披露。

根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。