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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事陸延青先生遞交的書面辭呈，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求陸延青先生因個(gè)人工作原因提出辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)的所有職務(wù)；辭職后，陸延青先生將不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。

陸延青先生辭去公司董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事人數(shù)低于1/3 的比例。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陸延青先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后方能生效。

在此期間，陸延青先生將按法律、法規(guī)相關(guān)要求繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)委員職責(zé)。公司董事會(huì)將按照規(guī)定程序盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，并報(bào)送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)對(duì)陸延青先生在任職期間勤勉盡職的工作及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。