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河北邃華光伏非法吸收公眾存款 判刑二年十個(gè)月
日期:2015-12-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:evan 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近日,杜某用“河北邃華光伏發(fā)電有限公司(下稱邃華光伏)”等公司名義,以高利息高回報(bào)方式,非法吸收公眾存款,被判處有期徒刑二年十個(gè)月,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

據(jù)工商公示信息顯示,邃華光伏成立于2013年11月20日,注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍:光伏發(fā)電項(xiàng)目籌建。公司法定代表人為杜愛(ài)峰。目前,該企業(yè)因未公示2013年、2014年度報(bào)告被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

“2014年6月13日至9月24日期間,總共在杜某那投了4筆錢(qián),合計(jì)14萬(wàn)元,利息3-5分不等,都是存在邃華光伏。” 集資參與人之一賈春香拿出證一份蓋有邃華光伏財(cái)務(wù)專用章及收款人杜愛(ài)峰的簽章的合同說(shuō)。

另一集資參與人張曉梅表示,通過(guò)杜某與邃華光伏簽訂了5萬(wàn)元的合同,但實(shí)際只交了3.5萬(wàn)元,合同中約定利息5分,期限3個(gè)月。

2014年4月份開(kāi)始,杜某幫邃華光伏拉了20多個(gè)客戶,他自己也在里面投了錢(qián),加上他自己的錢(qián)一共有533萬(wàn)元。大部分集資參與人的存款到期后,邃華光伏都未兌付。

而杜某從吸收的公眾存款中撈到了不少好處。杜某表示,一開(kāi)始返點(diǎn)只有10%,后來(lái)漲到17%。也就是說(shuō)杜某幫邃華光伏拉到1萬(wàn)元存款,就能返現(xiàn)1700元??偣矎腻淙A光伏獲利近11.3萬(wàn)元。

杜某交代,客戶存錢(qián)的時(shí)候,他就會(huì)直接就扣除返點(diǎn)。比如:合同上寫(xiě)的是一萬(wàn)元,客戶扣除利息1500元,他再扣返點(diǎn)17%,即1700元,實(shí)際轉(zhuǎn)到公司賬上的錢(qián)只有6800元。

對(duì)于邃華光伏,杜某并不是很了解。只知道公司地址是在魏縣,那里還沒(méi)有開(kāi)工,只是圈了地。邃華光伏給開(kāi)具的合同和收據(jù)上有杜愛(ài)峰的章,但從沒(méi)有見(jiàn)過(guò)他。

事實(shí)上,從中國(guó)銀監(jiān)會(huì)邯鄲監(jiān)管分局了解的情況顯示,其并未向河北邃華光伏發(fā)電有限公司頒發(fā)過(guò)金融許可證。

經(jīng)法院調(diào)查,2014年1月份至8月份期間,杜某以“河北邃華光伏發(fā)電有限公司” 等公司的名義以高利息,安全有保障為誘餌公開(kāi)吸收存款96筆(61人次)共計(jì)5441300元,案發(fā)后,造成集資款項(xiàng)5356000元未兌付。 

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