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一、業(yè)績補(bǔ)償方案要點(diǎn)

重組業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況：經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所核驗(yàn)，公司2019年重大資產(chǎn)重組置入資產(chǎn)廣東愛旭科技有限公司2019-2021年三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤為79,322.39萬元，業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)率為40.82%。

業(yè)績補(bǔ)償方案：陳剛、義烏奇光等11位重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方（即“業(yè)績承諾方”）同意以所持公司股份進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，補(bǔ)償股份總數(shù)為897,542,876股。補(bǔ)償股份注銷前，公司現(xiàn)有股份總數(shù)為2,036,329,187股，補(bǔ)償股份總數(shù)占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的44.08%。

注銷方式：根據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定，上述補(bǔ)償股份將由公司以總價(jià)人民幣1.00元向業(yè)績承諾方定向回購，并依法予以注銷。公司本次回購股份注銷后，公司總股本由2,036,329,187股減少至1,138,786,311股，注冊(cè)資本相應(yīng)由2,036,329,187元減少至1,138,786,311元。

二、定增發(fā)行要點(diǎn)

情況介紹：公司擬通過非公開發(fā)行A股股票的方式，向公司控股股東、實(shí)際控制人陳剛控制的橫琴舜和定向募集現(xiàn)金不超過165,000萬元。橫琴舜和成立于2022年3月11日，主要從事與太陽能光伏行業(yè)相關(guān)的股權(quán)投資。橫琴舜和成立時(shí)間很短，設(shè)立至今尚未實(shí)際開展業(yè)務(wù)，無相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。陳剛持有橫琴舜和90%股份，歐春連持有橫琴舜和10%股份。

股份變動(dòng)：前次重大資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償完成后，陳剛先生直接持有上市公司20.57%的股份，其一致行動(dòng)人天創(chuàng)海河和佛山嘉時(shí)分別持有上市公司2.20%的股份和1.03%的股份，陳剛先生及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司23.80%的股份。陳剛先生仍然為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次收購?fù)瓿珊螅悇偧耙恢滦袆?dòng)人持有上市公司股份比例將超過30%，達(dá)到33.30%。

認(rèn)購價(jià)格：本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為10.17元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

認(rèn)購資金來源：橫琴舜和擬以自有資金或自籌資金參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。根據(jù)橫琴舜和與愛旭股份簽署的附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》，橫琴舜和保證本次認(rèn)購的股份全部為其真實(shí)持有，不存在以任何方式受他人委托、信托或其他類似安排等代他人持有的情形。

橫琴舜和保證本次認(rèn)購資金全部來源于自有資金或合法自籌資金，資金來源合法合規(guī)，不存在任何爭議及潛在糾紛，也不存在因資金來源問題可能導(dǎo)致本次認(rèn)購的股份存在任何權(quán)屬爭議的情形；保證不存在通過對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接、間接使用公司資金用于本次認(rèn)購的情形；不存在接受公司提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。

已履行程序：

1、2022年5月5日，收購人橫琴舜和作出執(zhí)行事務(wù)合伙人決議，同意認(rèn)購愛旭股份本次非公開發(fā)行并與上市公司簽訂附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》；

2、2022年5月5日，愛旭股份召開第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過本次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。

尚需履行程序：

1、愛旭股份股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行方案且非關(guān)聯(lián)股東通過股東大會(huì)決議同意橫琴舜和免于以要約方式增持愛旭股份本次非公開發(fā)行的股票；

2、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行。上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)均為本次收購的前提條件，本次收購尚需滿足以上條件方能實(shí)施

三、業(yè)績補(bǔ)償方案具體情況

（一）重組事項(xiàng)概述及履行的相關(guān)審批程序

（1）2019年1月7日，公司召開第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了重組交易的預(yù)案。（2）2019年4月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案》《重大資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》以及《重大資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，確定置入標(biāo)的廣東愛旭在2019年度、2020年度和2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤應(yīng)分別不低于47,500萬元、66,800萬元和80,000萬元，并同意豁免陳剛及其一致行動(dòng)人、義烏奇光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以要約方式收購上市公司股份的義務(wù)。相關(guān)事項(xiàng)后經(jīng)2019年5月10日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

（3）2019年9月10日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海新梅置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向陳剛等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1660號(hào)），同意公司發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn)。公司于2019年9月25日辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份登記手續(xù)。

（4）2021年3月14日，公司召開第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況暨業(yè)績承諾部分延期履行的議案》，同意將原2020年度承諾業(yè)績中的1.3億元延期至2021年度執(zhí)行，2019-2021年度連續(xù)三個(gè)年度承諾實(shí)現(xiàn)的業(yè)績總額19.43億元不發(fā)生變化。該事項(xiàng)后經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過。

（5）2022年4月29日，公司召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》。

（二）重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾補(bǔ)償約定

1、合同主體、簽訂時(shí)間

2019年1月7日，上海新梅置業(yè)股份有限公司（簡稱“上海新梅”，系公司前身）與廣東愛旭全體股東（陳剛、義烏奇光、天創(chuàng)海河基金、珠海橫琴嘉時(shí)、南通沿海創(chuàng)投、江蘇新材創(chuàng)投、金茂新材創(chuàng)投、深圳天誠一號(hào)、段小光、邢憲杰、譚學(xué)龍）簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。2019年4月20日，上海新梅與業(yè)績承諾方簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。2021年3月14日，公司與業(yè)績承諾方簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。

2、補(bǔ)償方式

利潤補(bǔ)償期間，如出現(xiàn)需由補(bǔ)償義務(wù)主體履行補(bǔ)償義務(wù)的情形，補(bǔ)償義務(wù)主體同意先以股份補(bǔ)償，且股份補(bǔ)償不低于本次交易發(fā)行股份數(shù)量的90%，股份補(bǔ)償不足部分由補(bǔ)償義務(wù)主體以現(xiàn)金補(bǔ)償。

3、補(bǔ)償金額

當(dāng)期補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤數(shù)）÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤數(shù)總和×置入資產(chǎn)交易作價(jià)－補(bǔ)償義務(wù)主體累積已補(bǔ)償金額（包括股份補(bǔ)償及現(xiàn)金補(bǔ)償對(duì)應(yīng)的金額）。

當(dāng)期應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期補(bǔ)償金額÷本次股份的發(fā)行價(jià)格（計(jì)算補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量并非整數(shù)時(shí)，按照四舍五入原則處理）。

當(dāng)期應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=（應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)-已補(bǔ)償股份總數(shù)）×本次股份的發(fā)行價(jià)格-已補(bǔ)償現(xiàn)金金額。

注1：在逐年補(bǔ)償?shù)那闆r下，在各年計(jì)算的補(bǔ)償金額小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。

注2：如上市公司在利潤承諾期實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)＝當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)×（1+轉(zhuǎn)增比例）。

4、業(yè)績補(bǔ)償程序

公司于利潤補(bǔ)償期間內(nèi)的每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)置入資產(chǎn)在各利潤補(bǔ)償年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具后，如發(fā)生需要業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那樾?，公司董事?huì)應(yīng)在該報(bào)告披露后30個(gè)工作日內(nèi)，按照上述第3條約定的公式計(jì)算并確定當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份的數(shù)量及當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金的金額，向業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人就承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)事宜發(fā)出書面通知，并向公司股東大會(huì)提出回購股份的議案。在股東大會(huì)通過該議案后，公司將對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份以人民幣1.00元的總價(jià)格進(jìn)行回購并予以注銷。業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額應(yīng)于前述股東大會(huì)召開之日起60個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。

若公司上述應(yīng)補(bǔ)償股份回購并注銷事宜未獲得股東大會(huì)審議通過或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可或因業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人所持該等股份因被凍結(jié)、被強(qiáng)制執(zhí)行或因其他原因被限制轉(zhuǎn)讓或不能轉(zhuǎn)讓的，或因其他原因?qū)е聵I(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人不能以股份進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以現(xiàn)金方式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。該情形下，如業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人未采用現(xiàn)金補(bǔ)償方式完成足額補(bǔ)償時(shí)，業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人尚未解鎖的股份不能解鎖。

5、減值測試后的補(bǔ)償事宜

在利潤補(bǔ)償期間屆滿后，公司將聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)置入資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，并在利潤補(bǔ)償期間最后一年專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具日后30個(gè)工作日內(nèi)出具減值測試報(bào)告。如果：

置入資產(chǎn)期末減值額＞已補(bǔ)償股份總數(shù)×發(fā)行股份價(jià)格+已補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)額，則業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)另行補(bǔ)償股份。另需補(bǔ)償金額的計(jì)算公式為：

置入資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~=置入資產(chǎn)期末減值額－承諾年度內(nèi)已補(bǔ)償總金額各方同意，置入資產(chǎn)減值補(bǔ)償與盈利承諾補(bǔ)償合計(jì)不應(yīng)超過置入資產(chǎn)總對(duì)價(jià)。在減值測試報(bào)告出具后，如發(fā)生需要業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那樾?，參照上述第（四）條約定補(bǔ)償程序進(jìn)行補(bǔ)償。

（三）重組交易涉及的業(yè)績承諾內(nèi)容及完成情況

基于公司2021年3月業(yè)績承諾調(diào)整方案，以及公司與業(yè)績承諾方簽署的《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，重組置入標(biāo)的2019年度、2020年度和2021年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于47,500萬元、53,800萬元和93,000萬元，相關(guān)凈利潤為經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤。

經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的容誠專字[2022]518Z0421號(hào)《重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)告》核驗(yàn)，公司重大資產(chǎn)重組置入標(biāo)的廣東愛旭2019年度、2020年度、2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤分別為49,342.37萬元、54,878.90萬元、-24,898.88萬元。三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾凈利潤79,322.39萬元，實(shí)現(xiàn)率為40.82%，未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤。

（四）重組置入標(biāo)的減值測試情況

鑒于補(bǔ)償期限已屆滿，根據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，公司將聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)廣東愛旭的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。因前次重大資產(chǎn)重組最終股份補(bǔ)償數(shù)尚需審計(jì)機(jī)構(gòu)出具《減值測試報(bào)告》最終確定，若屆時(shí)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《減值測試報(bào)告》表明存在額外補(bǔ)償情況，各補(bǔ)償義務(wù)人將新增補(bǔ)償義務(wù)。

（五）因業(yè)績承諾未完成需補(bǔ)償?shù)墓煞?br />
根據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，因重組置入標(biāo)的未完成2019-2021年度業(yè)績承諾，業(yè)績承諾方應(yīng)當(dāng)以重組交易中所獲得的股份分別對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。各方具體應(yīng)履行的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)如下：

業(yè)績承諾補(bǔ)償方案實(shí)施前后，相關(guān)股東擁有公司權(quán)益的情況對(duì)比示意如下：

前次重大資產(chǎn)重組最終股份補(bǔ)償數(shù)尚需審計(jì)機(jī)構(gòu)出具《減值測試報(bào)告》最終確定，若屆時(shí)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《減值測試報(bào)告》表明存在額外補(bǔ)償情況，各補(bǔ)償義務(wù)人將據(jù)此履行新增補(bǔ)償義務(wù)，公司將在調(diào)整業(yè)績補(bǔ)償方案并履行相應(yīng)的審議程序后予以實(shí)施。公司股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及實(shí)際控制人的持股比例亦將隨之調(diào)整。

（六）回購與注銷股份的有關(guān)安排

根據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定，上述補(bǔ)償股份將由公司以總價(jià)人民幣1.00元向業(yè)績承諾方定向回購，并依法予以注銷。公司本次回購股份注銷后，公司總股本由2,036,329,187股減少至1,138,786,311股，注冊(cè)資本相應(yīng)由2,036,329,187元減少至1,138,786,311元。公司將依據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》有關(guān)約定，及時(shí)將業(yè)績補(bǔ)償涉及的股份回購及注銷事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，并按照有關(guān)規(guī)定向中登公司辦理回購股份注銷事宜，向工商行政管理部門辦理注冊(cè)資本減資手續(xù)。

原標(biāo)題：愛旭股份為何短短8個(gè)交易日就翻倍？